В Одесской области сотрудники СБУ закрыли деятельность организованной группы, члены которой создали криминальный механизм вывода валюты за границу. Об этом WikiLex стало известно из сообщения в пресс-службы ведомства.

Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в инвалюте на сумму эквивалентную более 1,5 млн грн, оргтехнику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию. Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.