Как всем нам хорошо известно, главное — не только выявить преступление и преступника, но и наказать виновного. Оказывается, и в сроках наложения санкций на нарушителей есть свои ограничения, в связи с чем года три от дня совершения преступления по отмыванию доходов преступник может плохо спать, а потом расслабиться — ведь ему уже ничего не грозит. Именно так можно понять следующее распоряжение органов власти.

Нацкомфинуслуг распоряжением от 01.10.2015 № 2372 утвердила Порядок применения санкций, предусмотренных Законом «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», предъявления требований и осуществления контроля над их выполнением Нацкомфинуслуг.

WikiLex информирует своих читателей, что действие утвержденного Порядка распространяется на СПФМ (субъектов первичного финмониторинга), надзор за которыми в сфере предотвращения легализации доходов осуществляется Нацкомфинуслуг, а именно на:
— платежные организации платежных систем и участников или членов платежных систем (в части предоставления финансовых услуг, кроме услуг по переводу денежных средств);
— страховщиков (перестраховщиков), страховых (перестраховых) брокеров;
— ломбарды и другие финансовые учреждения, а также на юрлиц, предоставляющих финансовые услуги (кроме финансовых учреждений и других юрлиц, в отношении которых надзор в сфере предотвращения легализации доходов осуществляется другими субъектами госфинмониторинга).

Санкции могут быть применены к СПФМ за нарушение требований Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения легализации доходов в течение 6 месяцев со дня обнаружения нарушения, но не позднее чем через 3 года со дня его совершения.

О проблемах возврата в Украину из-за границы имущества, полученного коррупционерами противозаконными способами, Вы можете прочитать в данной статье.