В суд города Киева поступило заявление следственного управления финансовых расследований о доступе к счетам более чем двух десятков фиктивных компаний.

По данным следствия, несколько десятков подпольных предприятий были зарегистрированы на подставных лиц. Они являлись прикрытием в преступных схемах злоумышленников. На банковские счета фиктивных фирм поступали средства от реальных компаний за предоставление услуг.

В результате проведения анализа денежных средств на счетах одной из таких фиктивных фирм было обнаружено, что годовой оборот денежных средств составил около 100 млн гривен. Директор подставной компании заявил следствию, что создал ее по просьбе другого человека за денежное вознаграждение и к деятельности конвертцентра никакого отношения не имеет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе прикрыли деятельность крупного конвертационного центра