Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра в центре города
В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией пресекли деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра в центре Херсона и изъяли у него один миллион сто пятьдесят тысяч гривен.
Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают проведения нелегальных сделок.
Заблокированы счета 30 коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.
Ранее сообщалось, что в Одессе ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого средства предприятий переводились в наличные.
Читайте также:
В Киеве ищут разбойника, напавшего на пенсионерку
Ревизия в полиции Харькова: отделы работают без начальников, которые провалили аттестацию
Шокирующее убийство в Одессе: на поминках матери сестра перерезала брату сонную артерию
На Донбассе 16-летний дядя развращал маленьких племянниц
В Киеве обокрали квартиру экс-министра – СМИ
Джерело: segodnya.ua