СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга провели спецоперацию и перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР».Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из России.В течение июня-июля 2015 года несколько российских компаний на основании фиктивных договоров перечислили более 100 млн грн акционерному обществу из Донбасса. Полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Для обналичивания денег они были перечислены на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После этого часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть — использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.