По данным СБУ, конвертационный центр находился в Николаеве, где сотрудники службы совместно с Госслужбой финансового мониторинга и правоохранительными органами заблокировали его деятельность.

Общий оборот центра, по информации СБУ, составлял порядка 300 млн. гривен. Кроме того было сказано, что конверт-центр обналичивал средства почти сотни компаний из Николаева и соседних областей, среди которых числились и госпредприятия.

Задержание проводилось при попытке организаторов снять крупную сумму денег в одном из банков Николаева. При проведении обыска в самом центре обнаружили миллион гривен и огнестрельное оружие. В настоящее время ведется расследование по данному преступлению.