Коррупционные схемы в государственных органах – уже давно не новость. Но вот как можно завладеть незаконными способами более чем 100 миллионами гривен в негосударственных предприятиях – это вопрос к представителям банков. Руководители одного из банков Украины изобрели и использовали такую схему.

По сообщению МВД Украины, факт хищения денег в крупных размерах разоблачили работники территориального органа Национальной полиции Одесской области совместно с коллегами из областной прокуратуры.

Как же им удавалось завладеть деньгами клиентов? Какие преступные схемы они применяли?

Установлено, что должностные лица главного отделения банка с целью завладения денежными средствами сформировали расходные кассовые ордера на перемещение денежных средств. В дальнейшем эти кассовые ордера они направили в региональное управление финансового учреждения, которое не функционирует с конца 2014 года.

Проведя ряд обысков в офисных и жилых помещениях подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли финансовую документацию, являющуюся доказательством совершения данного преступления.

Как стало известно WikiLex, в результате были задержаны советник главы правления и управляющий директор банковского учреждения. Указанным лицам судом избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможным внесением залога в размере 40 миллионов гривен каждому.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всего круга лиц, причастных к совершению указанного правонарушения, для привлечения их к уголовной ответственности.

О других схемах завладения деньгами клиентов банковскими работниками Вы можете прочитать в статье о мошенничестве при выдаче кредитов.

Также ознакомьтесь с публикацией о получении неправомерного дохода в миллионы гривен представителями государственного предприятия с использованием банковских операций с бюджетными деньгами.