Отмывать грязные деньги в Украине станет тяжелее

Национальная комиссия по регулированию рынков и финансовых услуг издала специальное распоряжение, которым утверждается порядок применения санкций по отношению к тем, кто будет стремиться к легализации доходов преступным путем. Сюда относятся финансирование распространения оружия массового поражения и спонсорство над террористами.

Санкции, указанные в распоряжении комиссии, могут применяться к субъектам первичного финансового мониторинга в связи с нарушением закона или правовых актов, которые регулируют деятельность в сфере предотвращения легализации преступных доходов в течение полугода с тех пор, как будет обнаружено нарушение.

В то же время санкции могут быть применены не позднее, чем через 3 года после совершения правонарушения. Юристы отмечают, что ограничение по срокам применения санкций может сыграть на руку нарушителям, которые потерпев первые три года, могут чувствовать себя в безопасности.

О других положениях и нюансах этого нормативного акта Вы сможете ознакомиться  в следующей публикации., а проблемах возврата в Украину из-за границы имущества, полученного коррупционерами противозаконными способами, Вы можете прочитать в данной статье.