Как сообщают в пресс-службе СБУ, вчера в Одесской области правоохранители разоблачили деятельность крупного конвертцентра с почти 200 млн оборотом.

«Данная финструктура была создана группой жителей Одесской области, которые организовали ряд нелегальных коммерческих структур, и путем проведения сделок переводили деньги в наличные. Сотрудники СБУ задержали одного из преступников при получении 250 тысяч гривен от бухгалтера конвертцентра», — говорится в сообщении.

При проведении обысков в офисе конвертационного центра была найдена значительная сумма в иностранной валюте. Также были и другие улики, подтверждающие фиктивность центра. Кроме того, удалось арестовать свыше 1,5 миллиона гривен на счетах учреждения. По данному факту ведется расследование.

Ранее мы писали, что в СБУ анонсировали остановку крупного конвертационного центра.