Служба безопасности Украины продолжает активную борьбу с незаконными компаниями по конвертации наличности. В результате спецоперации сотрудниками ведомства ликвидирован крупный конвертационный центр. В преступных схемах замешаны переселенцы из Донбасса.

Незаконный бизнес функционировал на территории Черниговской области. По данным СБУ, в результате его деятельности было выведено в «тень» свыше 100 миллионов гривен. Транзитно-конвертационные компании были зарегистрированы на временно перемещенных лиц с востока Украины.

«Клиентами» данных компаний являлись множество предприятий по всей стране. Силовикам удалось задержать курьера при передаче заказчику 300 тысяч гривен. В ходе обыска в офисах были обнаружены наличные средства в сумме 1,3 миллиона гривен.

Ранее СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр, финансировавший террористические организации «ДНР» и «ЛНР».